Prokuratorzy kontra nielegalne używki

Jedna z nich, o której jeszcze nie informowaliśmy, dotyczy grupy przestępczej, która zajmowała się m.in. handlem tzw. dopalaczami. Przestępcy handlowali nimi poprzez internet oficjalnie oferując np. sole piorące. Faktycznie były to dopalacze, za które klienci płacili na wskazane konta bankowe. W ramach takich operacji, których od marca do lipca 2013 r. było co najmniej ponad 8 tysięcy, na konta banków w Łodzi i Pabianicach przelano wg śledczych prawie 5,5 mln zł. Poszczególne osoby przekazały na podane konto kwoty od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Jak informują prokuratorzy do śledztwa sukcesywnie włączane są materiały z innych prokuratur dotyczące sprzedaży tzw. dopalaczy. Śledztwo zaliczają też do złożonych z wątkami o charakterze międzynarodowym (Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Chiny i Cypr). Z aktualnych danych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynika wynika, że wielkość operacji finansowych na wskazanych kontach przekroczyła kwotę 20 mln zł.

Poprzez blokady rachunków bankowych zajęto znaczne kwoty "brudnych" pieniędzy. Łącznie zablokowano rachunki, na których znajdowało się 4 mln zł; dokonano też zabezpieczenia majątkowego w wys. ponad 6 mln zł oraz prawie 0,5 mln zł. W tej sprawie są też powiązania transgraniczne. Domena jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, a właścicielem serwera jest firma YISP z siedzibą w Amsterdamie. Prowadząca nielegalną działalność Spółka "S." ma siedzibę w Hiszpanii. Ujawniono też przesyłki transgraniczne "brudnych" pieniędzy na kwotę 1,5 mln USD i 12 tys. Euro.

Prokuratorzy postawili już pierwsze zarzuty w tej sprawie.